143.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份( )。

76.金融情报机构分析信息的最基本目的是( )

75.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在( )应当至少保存5年。

74.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常( )、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

73.金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或恐怖融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应( )。

72.《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。

71.无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的( )。

70.当前我国反洗钱的被监管主体是( )

69.累计交易额以客户为单位,按( )计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

68.金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括( )、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

67.金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款( )