7.金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关,只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。

67.金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款( )

66.洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )

65.《中华人民共和国反洗钱法》于( )通过。

64.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。

63.金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

62.下列哪一种犯罪不是洗钱罪的上游犯罪( )

61.中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起( )工作日内予以答复。

60.金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程,对拟报送的可疑交易报告进行( )

59.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

58.中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告