1.客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。

73.金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或恐怖融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应( )。

72.《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。

71.无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的( )。

70.当前我国反洗钱的被监管主体是( )

69.累计交易额以客户为单位,按( )计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

68.金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括( )、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

67.金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款( )

66.洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )

65.《中华人民共和国反洗钱法》于( )通过。

64.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。