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多选题
144.以下说法正确的有( )。
A
银行及其工作人员应当对可疑交易报告予以保密,不得违反规定向客户和其他人员透露。
B
银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C
银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D
银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处罚5万元以上50万元以下罚款。
答案解析
正确答案：ACD
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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