5.银行挂账要处理及时,当天或第二日上午( )点前处理完毕。

洗钱是指将犯罪所得及其收益通过各种手段（）或（）起来，并使之在形式上合法化的行为和过程。

银行最核心的义务有包括（）

反洗钱的主要手段包括（）

反洗钱三个步骤包括（）。

洗钱的基本过程包括（）

可疑交易要在交易发生后的（）个工作日内上报。

大额交易要在交易发生后的（）个工作日内上报。

（）交易，系指交易的金额、频率、来源、流向、性质和用途等有异常特征的交易行为。

（）交易，系指交易主体通过本行以各种结算方式发生的规定金额以上的交易行为。

交易记录包括业务凭证、业务账簿、合同、单据等等，交易记录要在此笔交易结束后保存至少（）年。