银行最核心的义务有包括（）

客户身份识别义务、

大额交易和可疑交易报告义务、

客户身份资料和交易记录保存义务

正确答案：ABCD

解析：

题目解析银行最核心的义务有包括（） A.客户身份识别义务、 B.大额交易和可疑交易报告义务、 C.客户身份资料和交易记录保存义务答案:ABCD 解析：这题考察对银行核心义务的了解。银行在客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存方面都有责任。因此，答案ABCD是正确的。

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银行业从业人员职业操守和行为准则考试题

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6.银行自助业务每周加钞不得少于( )次,支行可根据实际情况制定清机时间。

5.银行挂账要处理及时,当天或第二日上午( )点前处理完毕。

4.《反电信网络诈骗法》于( )年9月2日通过全国人大常委会立法。

3.银行违规开销和使用账户,人民银行将对我们每户至少( )元,多至50万元的罚款。

2.( )年9月人民银行《账户管理办法》,从此账户管理纳入我国法律法规,人民银行从检查到处罚,有了法律依据。

1.空白重要凭证一体化管理,基层网点留够( )用量,日终随款箱入库保管。

20.不允许任何个人或员工随意查询他人客户信息。( )

19.银行《上门核实单》由客户指定代理人签字即可。( )

18.银行上门核实工作由一名银行员工办理即可。( )

17.银行可以在营业厅任何位置张贴减费让利公示。( )