反洗钱三个步骤包括（）。

8.代发工作结束后,内部账户中的剩余资金应在( )及时汇划至企业的结算账户。

7.银行在节假日后的第( )个工作日必须对本行的所有机具进行清机加钞。

6.银行自助业务每周加钞不得少于( )次,支行可根据实际情况制定清机时间。

5.银行挂账要处理及时,当天或第二日上午( )点前处理完毕。

4.《反电信网络诈骗法》于( )年9月2日通过全国人大常委会立法。

3.银行违规开销和使用账户,人民银行将对我们每户至少( )元,多至50万元的罚款。

2.( )年9月人民银行《账户管理办法》,从此账户管理纳入我国法律法规,人民银行从检查到处罚,有了法律依据。

1.空白重要凭证一体化管理,基层网点留够( )用量,日终随款箱入库保管。

20.不允许任何个人或员工随意查询他人客户信息。( )

19.银行《上门核实单》由客户指定代理人签字即可。( )