章节列表
银行业从业人员职业操守和行为准则考试题（反洗钱）
50题
银行业从业人员职业操守和行为准则考试题（个金）
60题
银行业从业人员职业操守和行为准则考试题（公司金融部）
60题
银行业从业人员职业操守和行为准则考试题（合规）
60题
银行业从业人员职业操守和行为准则考试题（培训班考试题—普惠）
60题
银行业从业人员职业操守和行为准则考试题（全面风险管理）
60题
银行业从业人员职业操守和行为准则考试题（商务礼仪）
29题
银行业从业人员职业操守和行为准则考试题（消保服务管理题）
61题
银行业从业人员职业操守和行为准则考试题（消金出题）
60题
银行业从业人员职业操守和行为准则考试题（银行业从业人员职业操守和行为准则考试题）
50题
银行业从业人员职业操守和行为准则考试题（运营基础）
45题
思维导图
相似题库
练习中心
顺序练习
按照章节顺序依次练习所有题目，适合系统学习
组卷考试
随机抽取题目进行练习，适合巩固知识和检验学习效果
错题重做
针对做错的题目进行重点练习，强化薄弱环节
章节练习
选择特定章节进行练习，针对性提升某一知识点
轻松一刻
收藏题目
集中练习收藏的重点题目，加深理解和记忆
考试记录
按题型或难度进行专项练习，突破学习瓶颈
题型练习
按照章节题型获取题目练习，适合系统学习
小练习
随机抽取题目练习
题目预览
单选题
（）是指将犯罪所得及其收益通过各种手段隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程。
A
洗钱
B
反洗钱
单选题
洗钱的基本过程不包括
A
识别
B
放置
C
归并
D
离析
单选题
反洗钱三个步骤不包括（）。
A
放置
B
识别
C
侦查
D
处理
单选题
反洗钱工作的重点环节是，
A
侦查
B
识别
C
处理
单选题
在（）阶段，罪犯需要对犯罪收入进行初步的加工和处理，转变犯罪收入的现金形态。
A
放置
B
离析
C
归并
单选题
2、（）阶段是指犯罪组织主要通过错综复杂的交易，反复、频繁地转移资金，模糊犯罪收入的非法特征，掩盖犯罪收入的来源和去向。
A
离析
B
放置
C
归并
单选题
（）阶段，资金被转移至与犯罪组织或个人无明显联系的合法组织或个人的账户内，用于投资实业、证券市场等正当商业活动，成为应纳税的合法收入。
A
归并
B
离析
C
放置
单选题
（）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。
A
反洗钱
B
洗钱
C
识别
D
侦查
单选题
银行最核心的义务有不包括（）
A
反洗钱检查
B
客户身份识别义务、
C
大额交易和可疑交易报告义务、
D
客户身份资料和交易记录保存义务
单选题
账户资料在销户后应至少保存（）年。
A
10
B
5
C
15
D
20
