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反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
单选题

义务机构对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )个月提交一次接续报告。

A
6
B
3
C
2
D
1

答案解析

正确答案:B
反洗钱反电诈和PPT题库

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单选题

客户想办理一张信用卡,但客户对信用卡不太了解,请大堂经理简要介绍一下信用卡。信用卡是商业银行或其他金融机构发行的具有()等全部或部分功能的电子支付卡。

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客户未提前预约就到银行网点进行大额取款,网点没有足够的现金满足客户的取款需求,客户情绪激动时,作为该网点的大堂经理你该如何应对此种情况?()

单选题

客户输错配偶卡密码,不能当即解锁表示不满,与工作人员发生争执,引起大量客户围观。此时你作为大堂经理该如何处理?()

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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