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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（ ）万元(含)以上时，应当要求个人在（ ）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。
银行为存款人开立个人银行账户，存款人为居住在中国境内16岁以上的中国公民，其应( )。
银行探索建立可疑开户人员（ ），加强开户合理性审核，审慎约定非柜面业务。
银行金融机构应当（ ）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。
银行和支付机构应当建立联系电话号码与（ ）的一一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）内无交易记录的账户，银行应当暂停其（ ），支付机构应当暂停其（ ），银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（ ），对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。
义务机构对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）个月提交一次接续报告。
义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（ ）。
义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》（银发【2017】108 号）应当对本机构的（ ）严格保密，建立相应制度或要求规范。
