客户想办理一张信用卡，但客户对信用卡不太了解，请大堂经理简要介绍一下信用卡。信用卡是商业银行或其他金融机构发行的具有（）等全部或部分功能的电子支付卡。

义务机构对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）个月提交一次接续报告。

义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（ ）。

义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》（银发【2017】108 号）应当对本机构的（ ）严格保密，建立相应制度或要求规范。

以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?（ ）

依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒，对相关个人实施5年内暂停其银行账户（ ）、支付账户所有业务。

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是（ ）。

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（ ）。

下列哪种大额交易，银行可以不报告?（ ）

下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（ ）。

下列（ ）不属于自然人客户身份基本信息要素。