64、银行为境内机构汇出境外直接投资资金后，应及时完成( )。

120、授权人员在对涉及客户身份信息业务授权时，必须重点核对录入的( )与客户提供证件的姓名、号码是否一致，无误后才予以授权、确认。

104、个人客户存续期间应保存的资料包括但不限于:( )

103、营业机构对代理人身份信息的核验应比照本人申请开立银行账户进行，登记代理人和被代理人的身份基本信息，留存( )等，有条件的可留存开户过程的音频或视频等。

102、开户申请人办理个人人民币结算账户开户的，原则上应当由本人办理，确有需要的，可由他人代理。营业机构应要求代理人出具( )等，严格审核代理人、被代理人的身份证件以及委托书等，联系被代理人进行核实。无法确认代理关系的，营业机构应要求代理人出具证明代理关系的公证书，否则不得办理代理开户业务。

101、若个人客户无法提供或拒不提供加强客户身份识别所需材料、无法在规定时间内完成身份识别，客户提供资料涉及故意隐瞒信息或信息不准确的，营业机构应采取有效措施控制洗钱风险，具体措施包括( )等。

100、加强客户身份识别应采取的措施包括但不限于( )

99、对于以下客户，应在确保一般客户身份识别结果真实、准确、完整的基础上，开展加强客户身份识别。( )

98、一般客户身份识别主要措施包括:( )

97、当客户呈现以下特征时，应及时开展重新识别，并视情况增录可疑交易:( )

96、当客户呈现以下特征时，应及时开展重新识别:( )