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多选题
97、当客户呈现以下特征时，应及时开展重新识别，并视情况增录可疑交易:( )
A
客户涉及人民银行反洗钱调查和风险提示;公安机关、检察院、法院刑事冻结和扣划;纪检监察机关调查;权威媒体报道等其他负面信息。
B
客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化。
C
对先前获得客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点。
D
了解到其他会引起客户洗钱风险变化的信息。
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
柜面业务知识练习
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