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柜面业务知识练习
3,298
多选题

96、当客户呈现以下特征时,应及时开展重新识别:( )

A
 成为境外政要人士。
B
 成为涉及制裁的我行Ⅱ级、Ⅲ级控制的客户,或者有信息获知客户为名单上人员从事相关活动。
C
 客户被我行报送可疑交易报告且客户有其他洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
D
 申请将客户调出洗钱高风险等级的。

答案解析

正确答案:ABCD
柜面业务知识练习

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