多选题
99、对于以下客户,应在确保一般客户身份识别结果真实、准确、完整的基础上,开展加强客户身份识别。( )
A
客户准入期间识别出的下列客户,包括特定自然人(境外政要),特定自然人的特定关系人(其家庭成员、关系密切人员)。
B
涉及制裁的我行Ⅱ级、Ⅲ级控制的客户。
C
初次建立关系的个人客户。
D
客户存续期间评估为洗钱高风险等级客户。
答案解析
正确答案:ABD
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柜面业务知识练习
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