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多选题
98、一般客户身份识别主要措施包括:( )
A
识别客户身份，了解实际控制客户的自然人、交易的实际受益人、代理人，了解客户建立、维持业务关系的目的及性质。
B
核对客户和客户代理人的有效身份证件或其他身份证明文件，通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份。
C
登记客户身份基本信息及客户代理人信息。
D
筛查制裁名单、境外政要或其他我行关注的反洗钱名单
E
留存客户及代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像。
答案解析
正确答案：ABCDE
题目纠错
柜面业务知识练习
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