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柜面业务知识练习
3,298
多选题

100、加强客户身份识别应采取的措施包括但不限于( )

A
 对客户所持证件存疑的,应要求客户进一步提供其他辅助文件证明其身份的真实性,或者通过非文件的方式核实客户身份。
B
 对客户所提供的地址信息存疑的,应通过获取额外证明文件来确认客户所提供住址信息的真实性。
C
 了解客户的财产或资金来源、资金用途。
D
 了解客户职业详情。
E
 了解客户预期交易规模,预期使用的主要产品。
F
 了解客户预期跨境交易所涉及的国家(地区)。
G
 了解其负面信息情况。

答案解析

正确答案:ABCDEFG
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柜面业务知识练习

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