对于商户()等文件资料，收单机构应至少保存至商户受理协议终止后五年。

在为客户办理跨境汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，（ ）。

拥有超过（ ）合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )

对于低风险等级客户，金融机构应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每( )进行一次集中核对

客户身份识别制度中（ ）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（ ）

请问下列业务中不属于一次性金融业务的是( )

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（ ）

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级

银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应当()。