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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )

A
实事求是
B
规范管理
C
严进宽出
D
了解你的客户

答案解析

正确答案:D

解析:

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )。 答案解析:答案是 D. 了解你的客户。这是反洗钱和反恐怖融资的核心原则之一,要求金融机构充分了解其客户,包括其身份、背景、风险特征等信息,以便有效监测和报告可疑活动,从而确保金融体系的安全和合规性。
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