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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的,应当()。

A
提交可疑交易报告
B
重新识别客户
C
中止办理新业务
D
终止与客户的业务关系

答案解析

正确答案:B

解析:

题目解析 答案:B 解析:当银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾时,银行应重新识别客户。这是为了确保客户身份的准确性和一致性,以减少洗钱和恐怖主义融资的风险。提交可疑交易报告可能是在更深入的调查后采取的步骤,但首要任务是重新识别客户。
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