头寸管理岗负责（).

发现个人冒用他人身份开立账户的银行应如何处理。（ ）

在识别、核对代理人身份时，不需要登记代理人的身份信息为（ ）

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》首次提出的概念是（ ）

在未成年人尚未办理户籍登记的情况下，（ ）可视为未成年人的身份证明文件。

客户身份识别又称（ ）

为自然人客户办理人民币单笔（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

同一银行机构网点在办理规定业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的（ ）存在疑义，应当重新进行联网核查。

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、（ ）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（）。

金融机构为外国政要开立账户应当经（ ）的批准。

客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一，以下哪些行业属于洗钱高风险行业（ ）