持票人行使追索权，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的拒绝证明或者退票理由书以及其他有关证明。其他证明是指：（）

法人金融机构业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，下列属于其履行的主要责任的是（ ）。

对于高风险客户或高风险账户持有人，包括（ ）的，法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。

客户身份识别措施包括但不限于以下方面：（ ）

义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人（ ）。

反洗钱培训对象包括()

查验个人客户的身份是否真实，可通过()进行核查?

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责?()

以下哪个年龄段开通网上银行或手机银行业务时，潜在的洗钱风险较高?()

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（ ）、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（ ）和（ ），有效识别（ ）。（ ）