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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

对于高风险客户或高风险账户持有人,包括( )的,法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。

A
客户属于政治公众人物
B
客户属于国际组织高级管理人员及其特定关系人
C
客户来自高风险(地区)
D
客户属于境外客户

答案解析

正确答案:ABC

解析:

题目解析 答案: ABC 解析: 对于高风险客户或高风险账户持有人,法人金融机构需要采取强化措施,以确保有效的反洗钱控制。根据题目,高风险客户或高风险账户包括: A. 客户属于政治公众人物。 B. 客户属于国际组织高级管理人员及其特定关系人。 C. 客户来自高风险(地区)。 因此,答案选项ABC都是高风险客户或高风险账户的示例,需要采取强化措施来确保合规性。
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