多选题
客户身份识别措施包括但不限于以下方面:( )
A
在建立业务关系时的客户身份识别措施
B
在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C
非自然人客户受益所有人的识别措施
D
对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
题目解析
答案: ABCD
解析: 客户身份识别措施是反洗钱工作的核心之一,包括多个方面的措施。这些措施包括:
A. 在建立业务关系时的客户身份识别措施。
B. 在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施。
C. 非自然人客户受益所有人的识别措施。
D. 对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施。
因此,答案选项ABCD都是客户身份识别措施的一部分。
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