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反洗钱理论知识题库
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多选题

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的( )、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

A
姓名或者名称
B
住所
C
职业
D
联系方式

答案解析

正确答案:AD

解析:

金融机构在确认代理关系存在并采取客户身份识别措施时,需要核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,以及登记代理人的姓名或者名称(A)和身份证件或者身份证明文件的种类、号码(D)。这些信息都是确定代理关系和识别客户身份的关键要素,因此答案选择了A和D。
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