多选题
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责?()
A
交易记录保存
B
客户身份资料保存
C
可疑交易报告
D
客户身份识别
答案解析
正确答案:ABD
解析:
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责? 答案: ABD
解析:
A. 交易记录保存:银行与境外机构建立代理行或类似业务关系时,需要明确双方在交易记录保存方面的职责,以确保符合反洗钱法规的要求,防止洗钱行为。
B. 客户身份资料保存:同样,明确双方在客户身份资料保存方面的职责是重要的,以确保客户信息的准确性和可追溯性,这是反洗钱措施的一部分。
C. 可疑交易报告:题目没有提到境外金融机构的职责与此相关,因此可疑交易报告不在此问题的答案中。
D. 客户身份识别:虽然客户身份识别在反洗钱中很重要,但是问题中的重点是境外金融机构与银行建立代理行或类似业务关系时,双方的职责分工,因此客户身份识别不是这个问题的答案。
相关题目
单选题
持票人行使追索权,应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的拒绝证明或者退票理由书以及其他有关证明。“拒绝证明”应当包括下列事项:
单选题
以下属于无效支票的有()。
单选题
在()等特殊时点,农商行应按照时限要求向省联社报送清算备付金账户日终余额
单选题
省联社的对帐形式:()
单选题
票据上的记载事项,下列哪些是不得更改的()。
单选题
汇票到期日前,有下列情形之一的,持票人可以行使追索权()。
单选题
持票人行使追索权,应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的拒绝证明或者退票理由书以及其他有关证明。其他证明是指:()
单选题
票据可以背书转让,但()不得背书转让。
单选题
商业汇票按承兑人不同,可分为()。
单选题
持票人行使追索权,可以请求被追索人支付下列金额()
