商业汇票按承兑人不同，可分为（）。

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解（ ）。

以下哪些属于洗钱风险较高的情况：（ ） 

法人金融机构业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，下列属于其履行的主要责任的是（ ）。

对于高风险客户或高风险账户持有人，包括（ ）的，法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。

客户身份识别措施包括但不限于以下方面：（ ）

义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人（ ）。

反洗钱培训对象包括()

查验个人客户的身份是否真实，可通过()进行核查?

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责?()

以下哪个年龄段开通网上银行或手机银行业务时，潜在的洗钱风险较高?()