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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

以下哪些属于洗钱风险较高的情况:( ) 

A
客户信息公开程度高
B
客户身份证件或身份证明文件难以查验
C
现金交易
D
非面对面交易

答案解析

正确答案:BCD

解析:

以下哪些属于洗钱风险较高的情况:(BCD)。 解析:选项BCD属于洗钱风险较高的情况。 B. 客户身份证件或身份证明文件难以查验增加了风险,因为这可能导致客户身份伪造或不清晰。 C. 现金交易通常被视为洗钱风险较高,因为它们可以更容易地隐藏资金来源。 D. 非面对面交易也具有洗钱风险,因为这些交易可能更难追踪和监控。
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