×
多选题
《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中所指的银行是指在中华人民共和囯境内依法设立的（）
A
商业银行（含外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行)
B
中国邮政储蓄银行
C
城市信用合作社
D
以及国家开发银行
E
政策性银行
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中所指的银行是指在中华人民共和囯境内依法设立的（） 答案:ABCDE
解析：这个答案同样是正确的。在反洗钱和反恐怖融资的法规中，通常将银行定义为在国内依法设立的各种类型的银行，包括商业银行、中国邮政储蓄银行、城市信用合作社、国家开发银行和政策性银行等。这些银行都需要遵守相关的尽职调查要求。
题目纠错
相关题目
单选题
以下关于大额交易报告主体说法正确的是：（）
单选题
金融机构确定的风险评级不得少于（ ）。
单选题
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构（)，尽快完成受益所有人身份识别工作。
单选题
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。
单选题
法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月。
单选题
当机构固有风险为中风险，控制措施有效性为无效时，机构的剩余风险为( )。
单选题
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由()责令限期改正或给予行政处罚。
单选题
《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）。
单选题
《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。
单选题
根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是()。
