在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构（)，尽快完成受益所有人身份识别工作。

《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定账户持有人在（）前已撤销其在银行的全部账户，但在（）后在同一银行重新开立的金融账户，属于新开账户。

《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》所称金融账户，是指账户持有人因办理下列业务而开立的账户（含人民币账户和外币账户）：

《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中所指的银行是指在中华人民共和囯境内依法设立的（）

以下哪些机构负责对银行非居民金融账户涉税学习尽职调查的监督管理（）

非居民金融账户涉税信息尽职调查豁免账户包括（）

银行有哪些行为之一的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款

哪些款项可以转入个人银行结算账户

单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供付款依据e ：

支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应当确保交易信息的（ ）以及在支付全流程中的一致性

（）应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等，列入黑名单管理。