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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

以下关于大额交易报告主体说法正确的是:()

A
客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告
B
客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告
C
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
D
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析 这道题涉及到大额交易报告的主体。正确答案是ABCD,因为大额交易报告可能涵盖各种情况,包括客户通过账户、银行卡或境外银行卡发生的交易,报告主体会根据具体情况而异。所以,ABCD都是正确的选项,取决于交易的性质和情况。
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