AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。

A
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
B
侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施。
C
侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

答案解析

正确答案:B

解析:

根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。答案:B 解析:根据反洗钱法规定,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,侦查机关应当及时决定是否继续冻结,而不是金融机构。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施。选项B中提到金融机构应当决定是否继续冻结是不正确的,因为这是侦查机关的职责。其他选项描述了反洗钱法规定的临时冻结措施的相关要求。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

金融机构需建立电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作专班,推动打击治理工作机制常态化运行。

单选题

对辖区内银行和非银行支付机构倒查涉案账户、商户、产品、渠道、钱包的工作开展核查,对于倒查工作不彻底、整改流于形式、发生重大涉诈涉赌案件或舆情、收到重大涉诈涉赌举报线索的,将相关单位纳入执法检查范围。

单选题

针对不同客户及其风险特征设定不同账户功能,审慎与客户约定并合理动态调整非柜面交易限额和身份核验方式,确保账户功能与客户正常资金结算需求相符,杜绝开户后账户功能和交易限额“一开全放”。

单选题

银行、非银行支付机构可以为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。

单选题

个人账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括()

单选题

银行发现账户持有人()等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的,应当重新获取账户持有人的声明文件。

单选题

机构声明文件应由机构授权人签署,机构授权人应为()。

单选题

《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定账户持有人在()前已撤销其在银行的全部账户,但在()后在同一银行重新开立的金融账户,属于新开账户。

单选题

《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》所称金融账户,是指账户持有人因办理下列业务而开立的账户(含人民币账户和外币账户):

单选题

《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中所指的银行是指在中华人民共和囯境内依法设立的()

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu