金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由()责令限期改正或给予行政处罚。

银行、非银行支付机构可以为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。

个人账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括（）

银行发现账户持有人()等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。

机构声明文件应由机构授权人签署，机构授权人应为()。

《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定账户持有人在（）前已撤销其在银行的全部账户，但在（）后在同一银行重新开立的金融账户，属于新开账户。

《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》所称金融账户，是指账户持有人因办理下列业务而开立的账户（含人民币账户和外币账户）：

《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中所指的银行是指在中华人民共和囯境内依法设立的（）

以下哪些机构负责对银行非居民金融账户涉税学习尽职调查的监督管理（）

非居民金融账户涉税信息尽职调查豁免账户包括（）

银行有哪些行为之一的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款