金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户尽职调查制度，按照规定了解客户的()。

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告;逾期不改正的，可处以罚款?()

法人金融机构出现以下情形时应及时开展自评估工作:

洗钱风险自评估目的是为机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据，法人金融机构应充分运用风险自评估结果，确保（）、（）、（）与评估所识别的风险相适应。

对各类渠道的固有风险评估可考虑以下因素:

对各地域的固有风险评估可考虑以下因素:

对重点可疑交易报告所涉客户，可酌情采取的措施包
括但不限于：()

金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少，并在同时满足下列条件的情况下，人民银行各级分支机构可按照有关法律规定，对违规金融机构从轻处罚（）。

金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）