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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

对各类渠道的固有风险评估可考虑以下因素:

A
渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域,线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
B
通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
C
通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额,办理业务的主要类型和风险水平

答案解析

正确答案:ABC

解析:

题目解析 这道题涉及各类渠道的固有风险评估因素。正确答案是ABC,即: A. 渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域,线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度:渠道的地理覆盖和所处地区的风险程度直接影响了风险评估。 B. 通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布:不同类型的客户可能具有不同的风险水平,这对风险评估至关重要。 C. 通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额,办理业务的主要类型和风险水平:这些因素反映了该渠道的业务活动和风险程度,也是风险评估的一部分。
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