法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。

对各类渠道的固有风险评估可考虑以下因素:

对各地域的固有风险评估可考虑以下因素:

对重点可疑交易报告所涉客户，可酌情采取的措施包
括但不限于：()

金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少，并在同时满足下列条件的情况下，人民银行各级分支机构可按照有关法律规定，对违规金融机构从轻处罚（）。

金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）

金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向（）报告

关于重点可疑交易报告的要求，下列说明正确的是（）

法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。（）类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：（）

金融机构发现或者有合理理由怀疑（）的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。