被冻结存款的单位或个人对冻结提出异议的，金融机构应与作出冻结决定的有权机关联系，反馈客户异议，在存款冻结期限内金融机构不得自行解冻。（）

保险业金融机构在履行客户尽职调查义务中，发现客户存在以下情形（），有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应报告可疑交易。

《反恐怖主义法》规定，公安机关和有关部门对宣扬极端主义，利用极端主义（）的，应当及时予以制止，并依法追究法律责任。

根据《反恐怖主义法》规定，哪些行为可以追究刑事责任？（）

客户尽职调查的基本原则有哪些（）？

识别客户身份时，具体操作包括（）

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份

农商银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素：（）

对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户尽职调查要点有()。

客户尽职调查中的保密性要求是指，银行应（）。

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户尽职调查措施包括、（）