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多选题
识别客户身份时，具体操作包括（）
A
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C
登记客户身份基本信息
D
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
识别客户身份时，具体操作包括（） A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 C.登记客户身份基本信息 D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件 答案:ABCD
解析：选取ABCD答案是因为在反洗钱（AML）和了解客户（KYC）的过程中，通常需要进行全面的客户身份验证和尽职调查。这包括了解客户的实际控制人和实际受益人（A），核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件（B），登记客户身份基本信息（C），以及在必要时留存有效身份证件的复印件或影印件（D）。
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部存款的行为。（）
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