×
多选题
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户尽职调查措施包括、（）
A
充分收集有关境外金融机构的信息
B
评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C
评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D
以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户尽职调查方面的职责
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户尽职调查措施包括、（）答案:ABCD
解析：这个答案选项包括A、B、C、D，是因为在建立与境外机构的业务关系时，银行需要进行客户尽职调查，以确保业务合规性。具体来说：
A. 充分收集有关境外金融机构的信息：了解对方机构的背景信息是重要的尽职调查步骤，以确保与可信任的机构建立关系。
B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况：确保对方机构受到适当的监管可以降低洗钱和恐怖融资风险。
C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性：确保对方机构采取适当的措施来防止洗钱和恐怖融资活动。
D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户尽职调查方面的职责：书面协议可以明确各方的责任和义务，确保合作关系的透明性和合规性。
相关题目
单选题
对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。（）
单选题
《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，协助冻结财产法律文书应当明确冻结账户名称、冻结账号、冻结数额、冻结期限等要素。冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。（）
单选题
银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时，人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时，银行业金融机构应退回法律文书并说明原因。（）
单选题
《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》规定，银行业金融机构应当建立健全内部制度，完善信息系统，依法做好协助查询、冻结工作。（）
单选题
《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》规定，公证机构、银行业金融机构要加强协作、配合，积极做好存款查询和核实工作，切实保障存款人及其继承人的合法权益，维护银行存款过户和支付秩序。（）
单选题
对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容，金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。（）
单选题
金融机构应当依法协助审计机关办理查询工作，金融机构协助复制存款资料等支付了成本费用的，可以按照相关规定向审计机关收取工本费。（）
单选题
人民检察院和监狱有权扣划单位和个人在金融机构的存款。（）
单选题
公安机关有权扣划单位和个人在金融机构的存款。（）
单选题
被冻结存款的单位或个人对冻结提出异议的，金融机构应与作出冻结决定的有权机关联系，反馈客户异议，在存款冻结期限内金融机构不得自行解冻。（）
