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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

银行发现账户持有人()等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的,应当重新获取账户持有人的声明文件。

A
国籍
B
证件类型
C
职业
D
电话
E
地址

答案解析

正确答案:ABDE

解析:

银行发现账户持有人()等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的,应当重新获取账户持有人的声明文件。 答案: ABDE 解析:这道题涉及银行在反洗钱方面的操作。根据题目,银行需要重新获取账户持有人的声明文件,如果账户持有人的国籍(A)、证件类型(B)、电话(D)、地址(E)等信息发生变更且表明税收居民身份可能变化。所以,选项A、B、D和E是正确的答案,因为它们代表了可能会引发重新获取声明文件的信息变更情况。
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