对辖区内银行和非银行支付机构倒查涉案账户、商户、产品、渠道、钱包的工作开展核查，对于倒查工作不彻底、整改流于形式、发生重大涉诈涉赌案件或舆情、收到重大涉诈涉赌举报线索的，将相关单位纳入执法检查范围。

《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是()。

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：()

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（）

《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分

《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。

金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向()，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章（）的为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。