《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定账户持有人在（）前已撤销其在银行的全部账户，但在（）后在同一银行重新开立的金融账户，属于新开账户。

在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构（)，尽快完成受益所有人身份识别工作。

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月。

当机构固有风险为中风险，控制措施有效性为无效时，机构的剩余风险为( )。

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由()责令限期改正或给予行政处罚。

《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）。

《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是()。

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：()

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（）