×
多选题
什么情况下的银行汇票不得背书转让（）
A
填明现金字样的银行汇票
B
未填写实际结算金额的银行汇票
C
实际结算金额超过出票金额的银行汇票
D
实际结算金额不超过出票金额的银行汇票，且未注明现金字样
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目解析
答案: ABC
这个问题涉及到银行汇票的背书转让情况，即哪种情况下银行汇票不得背书转让。根据反洗钱理论知识，答案为A、B、C。
A. 填明现金字样的银行汇票：如果银行汇票上明确注明了"现金"字样，表明该汇票只能兑付给持票人本人，不能背书转让。
B. 未填写实际结算金额的银行汇票：如果汇票上没有填写实际结算金额，就无法明确兑付的金额，因此不得背书转让。
C. 实际结算金额超过出票金额的银行汇票：如果实际结算金额超过了出票金额，可能会引发问题，因此通常不得背书转让。
相关题目
单选题
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（ ）
单选题
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
单选题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，处（ ）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（ ）罚款。
单选题
下列说法正确的是：（ ）
单选题
发现个人冒用他人身份开立账户的银行应如何处理。（ ）
单选题
在识别、核对代理人身份时，不需要登记代理人的身份信息为（ ）
单选题
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》首次提出的概念是（ ）
单选题
在未成年人尚未办理户籍登记的情况下，（ ）可视为未成年人的身份证明文件。
单选题
客户身份识别又称（ ）
单选题
为自然人客户办理人民币单笔（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
