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738、根据《中信银行客户洗钱风险事件管理规程》，客户洗钱风险事件类型有哪些？（ ）
732、2022年2月21日，长沙县财政局非税收入汇缴结算户财务小张持一式五联湖南省非税收入一般缴款书在星沙支行柜面办理同城票交汇款业务，金额为人民币15万元，收款人为长沙县财政局，开户银行为工行星沙支行，柜员张三受理该笔业务，下列描述错误的是（ ）。
731、2022年3月10日长沙XX商务公司系统预留财务李四，至长沙分行营业部办理对公三方存管签约，以下说法错误的是（ ）。
730、张三至长沙分行营业部代李四办理行内外币转账500美元，收款人为王五，以下办理要求错误的是（ ）。
727、根据《中信银行可疑交易监测管理办法》要求，下列涉及运营条线需要履行职责部分的是（ ）。
707、根据《中信银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管控管理办法》[4.0版，2022年],我行对高风险客户，按成因采取与其风险程度相适配的管控措施包括如下方式（ ）。
706、根据《中信银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管控管理办法》[4.0版，2022年],我行客户洗钱风险人工评估过程中，应以尽职调查为手段与方法，并根据客户洗钱风险评估工作需要，对不确定风险子项开展针对性尽职调查，具体调查内容可包括哪些（ ）。
705、根据《中信银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管控管理办法》[4.0版，2022年]，下列情形可直接将其定级为低风险客户的是（ ）。
702、根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，下列涉及违反支付结算规章制度情况的行为之一，情节较重的，给予有关责任人记过、记大过处分是（ ）。
701、根据人行个人银行结算账户报备要求，以下关于个人客户信息项录入要求正确的是（ ）。
