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多选题
738、根据《中信银行客户洗钱风险事件管理规程》，客户洗钱风险事件类型有哪些？（ ）
A
A.客户匿名、假名或冒名办理业务
B
B.人民银行或银保监会反洗钱调查
C
C.有权机关查询、冻结、扣划
D
D.客户身份信息可疑或行为异常
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目要求选出《中信银行客户洗钱风险事件管理规程》中客户洗钱风险事件类型的选项。正确答案是ABCD。
根据选项A，客户匿名、假名或冒名办理业务是一种客户洗钱风险事件类型。
根据选项B，人民银行或银保监会反洗钱调查也是一种客户洗钱风险事件类型。
根据选项C，有权机关查询、冻结、扣划也是一种客户洗钱风险事件类型。
根据选项D，客户身份信息可疑或行为异常也是一种客户洗钱风险事件类型。
因此，选项ABCD包含了所有客户洗钱风险事件类型，故为正确答案。
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