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多选题
727、根据《中信银行可疑交易监测管理办法》要求，下列涉及运营条线需要履行职责部分的是（ ）。
A
A.识别客户面对面异常行为等洗钱线索，根据《中信银行客户洗钱风险事件管理规程》，在反洗钱系统人工录入风险事件。
B
B.对客户尽职调查或业务办理过程中发现的洗钱风险事件，通过人工或系统直推洗钱风险事件等方式共享线索信息。
C
C.执行可疑交易报告所涉客户及其账户、交易后续管控措施，阻断客户涉嫌洗钱等违法犯罪行为。
D
D.落实名单监控要求，如发现客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，应立即报告同级合规部。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
根据《中信银行可疑交易监测管理办法》要求，需要履行职责的涉及运营条线部分是ABCD选项都包含了。选项A提到了识别客户面对面异常行为等洗钱线索并录入风险事件，选项B提到了对客户尽职调查或业务办理过程中发现的洗钱风险事件共享线索信息，选项C提到了执行可疑交易报告所涉客户及其账户的管控措施，选项D提到了发现与恐怖活动组织及人员名单相关的情况需要报告同级合规部。因此，答案为ABCD。
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