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多选题
706、根据《中信银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管控管理办法》[4.0版，2022年],我行客户洗钱风险人工评估过程中，应以尽职调查为手段与方法，并根据客户洗钱风险评估工作需要，对不确定风险子项开展针对性尽职调查，具体调查内容可包括哪些（ ）。
A
A.客户大额交易与可疑交易报告信息、洗钱风险事件信息等。
B
B.本行在与客户建立业务关系时和业务关系存续期间，因客户身份识别、尽职调查等工作获悉的客户身份、账户、交易、在我行办理业务情况等信息。
C
C.金融监管部门发布的洗钱风险提示和相关业务风险提示与客户相关性。
D
D.国家相关部门通报的上游犯罪形势、案例或监管信息与客户相关性。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
根据《中信银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管控管理办法》[4.0版，2022年]，客户洗钱风险评估过程中的具体调查内容应包括：客户大额交易与可疑交易报告信息、洗钱风险事件信息（选项A）；本行在与客户建立业务关系时和业务关系存续期间获悉的客户身份、账户、交易、在我行办理业务情况等信息（选项B）；金融监管部门发布的洗钱风险提示和相关业务风险提示与客户相关性（选项C）；国家相关部门通报的上游犯罪形势、案例或监管信息与客户相关性（选项D）。
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