8.定期支取(272600)交易集中授权金额起点为( )。

1.银行汇票凭证一式四联,包括( )。

10.营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括( )。

9.客户身份识别中的禁止性要求是指,金融机构不得为身份不明的客户( )。

8.反洗钱全面检查的内容应包括( )。

7.被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下( )方面进行配合。

6.以下( )属于需要上报的非现场监管信息。

5.以下( )属于银行需要上报的非现场监管信息。

4.《反洗钱法》规定的举报接受机关是( )。

3.金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括( )。

2.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,以下说法正确的有( )。