5.以下( )属于银行需要上报的非现场监管信息。

　反洗钱内部控制制度建设情况

　反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况

　执行客户身份识别制度的情况

　协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

正确答案：ABCD

解析：

题目要求选择银行需要上报的非现场监管信息。根据选项的描述，所有选项都是与反洗钱相关的要求。银行在反洗钱工作中需要建立反洗钱内部控制制度、设立反洗钱工作机构并进行宣传和培训、执行客户身份识别制度以及协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。因此，答案选项ABCD都属于银行需要上报的非现场监管信息。

会计基础考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

14.“维护个人客户尽职调查基本信息”业务,上收集中授权进行审核,个人税收居民身份声明文件上传至( )栏位。

13.以下集中授权交易授权规则不是本地02级授权的是( )。

12.网点通过上门服务的方式为客户办理挂失(274030)业务时,挂失处理方式选择非现场,提交后提示( )授权。

11.挂失/解挂(121010)交易上收集中授权后,以下仍保留本地02级授权的是( )。

10.集中授权任务处于( )时,网点受理岗可将该笔任务进行授权撤销处理。

9.集中授权交易中涉及本地05级授权的授权规则为( )。

8.定期支取(272600)交易集中授权金额起点为( )。

7.集中授权上收交易中,以下哪支交易的授权规则中不涉及“特殊情形”授权( )。

6.个人跨行汇兑(681106)交易调整集中授权后,以下授权需上收集中授权的是( )。

5.账户信息维护(274060)交易,上收集中授权后,属于集中授权的是( )。