6.以下( )属于需要上报的非现场监管信息。

　协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

　向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

　报告可疑交易的情况

　配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

正确答案：ABCD

解析：

题目要求选择需要上报的非现场监管信息。根据选项的描述，所有选项都是与反洗钱相关的要求。需要协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动、向公安机关报告涉嫌犯罪情况、报告可疑交易情况以及配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查。因此，答案选项ABCD都属于需要上报的非现场监管信息。

会计基础考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

13.以下集中授权交易授权规则不是本地02级授权的是( )。

12.网点通过上门服务的方式为客户办理挂失(274030)业务时,挂失处理方式选择非现场,提交后提示( )授权。

11.挂失/解挂(121010)交易上收集中授权后,以下仍保留本地02级授权的是( )。

10.集中授权任务处于( )时,网点受理岗可将该笔任务进行授权撤销处理。

9.集中授权交易中涉及本地05级授权的授权规则为( )。

8.定期支取(272600)交易集中授权金额起点为( )。

7.集中授权上收交易中,以下哪支交易的授权规则中不涉及“特殊情形”授权( )。

6.个人跨行汇兑(681106)交易调整集中授权后,以下授权需上收集中授权的是( )。

5.账户信息维护(274060)交易,上收集中授权后,属于集中授权的是( )。

4.本地授权员级别由低到高分为01级、02级、05级、06级、07级五个级别。原则上高级别授权员可以对低级别授权员授权的业务进行授权,( )除外。